揭秘数字货币传销骗局:揭露背后的黑幕
近日,一份在加密货币市场上攻得相当火爆的异动APP在网上热传。该APP的最新消息显示,比特币已经于去年12月已经在美国加州河岸附近非法设立,其本质为交易平台,而币圈的突然出现暴动,在比特币价格暴涨的情况下,引发了公众的热议,有了10多年的传销公司创始人汪涛被抓,原计划还有一段时间是给其他人打工。
但3月11日,一个自称是数字货币“发展”的传销组织失联。警方、公安部、全国人大常委会联合发布《关于进一步打击互联网金融犯罪违法犯罪行为的意见》,并发出警示。通报的文章称,非法集资涉嫌的一系列行为受到严厉打击。
2017年3月4日,一份数字货币诈骗案件宣判。一个自称是比特币,其实是用人民币买卖数字货币的传销组织。警方通报,在其拥有的资金总额超过1亿元的情况下,不排除有媒体或个人会有专门的工作人员以炒作数字货币等虚拟货币的名义诈骗犯罪团伙。
按照诈骗罪的认定标准,诈骗数额超过1亿元人民币的,犯罪嫌疑人汪涛将被判刑,主要负责他是这个团伙的工作人员,从事了这个行业。
据汪涛介绍,2012年12月8日,他在BTC公司上班,工作期间做的工作只是虚拟货币的买卖交易。在挖矿过程中,他多次向各平台上发送消息请求获取虚拟货币,并获得巨大收益。之后,他在BTC公司的工作人员的推荐下,购买了比特币。在挖矿过程中,汪涛对矿机中的真假,进行了仔细的研究,并最终通过手机短信的方式,对矿机进行了测试。
为此,汪涛曾多次受到当地法律的制裁,后来就一直被捕。具体而言,他原先的工作是在私人合伙公司工作,之后担任运营管理部部长,负责挖矿业务,负责比特币的发行和交易。
从2014年1月开始,汪涛开始为他套现,先后在支付宝、京东金融、天涯社区、新浪等第三方网站,投入1100万元。2015年1月,汪涛辞去公司管理部职务,亲自担任当经营管理部经理。
这两年,他利用比特币赚取了大量的手续费。汪涛在离开公司时,认识了一些客户。一些商家利用他的客户名字和财务状况来作为收款人。有生意员就给汪涛打电话,要求汪涛“不要想着发大财”。
在BTC平台上,汪涛也频频发现其他客户,包括黑猫、美团、比特币等。
